证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-034
(相关资料图)
浙江永强集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议
通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有
关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日下午 14:00-15:00
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
二楼会议室
开。
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2023 年 5 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大
会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法
定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授
权委托书式样见附件 3）
（2）本公司董事、监事及高管人员等；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表：
备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于审议 2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告的
议案
关于审议 2023 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计
划的议案
本次会议还将听取独立董事述职报告。
注：本次会议审议事项除提案编码为3.00、8.00、9.00及10.00之外的事项均属于
涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果
进行公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次会议审议提案编码 1.00 事项时，关联股东施服斌、陈杨思嘉、朱炜对此项议
案须回避表决，审议提案编码 11.00 事项时，关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、
谢建平、谢建强、施服斌、朱炜对此项议案须回避表决。回避表决股东不可接受其他股
东的委托对相关议案进行投票。
上述议案已经公司六届十一次董事会、六届九次监事会审议通过，详细内容刊登于
指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、 会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人
出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡
或持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份
证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记，须在 2023 年 5 月 9 日 15：
四、 股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、 其他事项
联系人：王洪阳、朱慧
电话：0576-85956868
邮箱：yotrioir@yotrio.com
传真：0576-85956299
联系地址：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
邮编：317004
六、 备查文件
特此通知。
浙江永强集团股份有限公司
二○二三年四月十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
（1） 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2） 股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。
（3） 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司 2022 年年度股东大会
股东参会登记表
浙江永强集团股份有限公司：
截至 2023 年 5 月 5 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：
姓名/名称 股东账户号码
身分证号码/
持有股数
营业执照号码
联系电话 日期 2023 年 月 日
附件 3：授权委托书
授权委托书
本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ），
持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489） 股，现授
权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，并依照下列指
示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。
注：请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。
备注
提案 该列打 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权
书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
自然人股东签字： 法人股东盖章：
股东身份证号码： 法定代表人签字：
日期 2023 年 月 日 日期 2023 年 月 日
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